Con un pacchetto di quattro proposte legislative, si avvia un nuovo quadro normativo e istituzionale Aml/Cft all’interno dell’Ue. Un codice unico per tutti gli Stati con disposizioni più specifiche sull’adeguata verifica della clientela, sulla titolarità effettiva e le persone politicamente esposte, sull’abuso di strumenti al portatore e tetto massimo per i contanti. Le norme sono estese all’intero settore delle cripto-attività, alle piattaforme di crowdfunding, agli operatori che prestano servizi di migrazione. Una nuova autorità dell’Unione trasformerà la vigilanza Aml/Cft e rafforzerà la cooperazione tra le Uif.
