Il mercato dei crypto asset attrae fasce crescenti di investitori retail privi degli strumenti per valutare i rischi. Le perdite da frode nel 2024 hanno superato i 5,8 miliardi di dollari, con un incremento marcato delle truffe facilitate dall’IA generativa. Il lavoro propone una tassonomia operativa delle frodi: honeypot (contrattualizzate on-chain), rug pull (post-raccolta), pig butchering (relazionali). Particolare attenzione è dedicata ai casi di token che hanno generato perdite massicce pur non configurando fattispecie penali chiare. Per ciascuna categoria vengono identificati segnali documentali, on-chain e comportamentali utili per una valutazione preventiva del rischio, nella consapevolezza che le difese rimangono strutturalmente backward-looking rispetto all’innovazione degli attori fraudolenti.
