Al fine di consentire ai destinatari della normativa antiriciclaggio di effettuare un buon esercizio di autovalutazione è necessario strutturare una metodologia solida, condivisa e ben formalizzata che permetta il raggiungimento di una consapevolezza del rischio di riciclaggio che il destinatario corre. L’approccio che si illustra si pone l’obiettivo di fornire uno strumento gestionale da utilizzare non soltanto limitatamente all’assolvimento dell’adempimento normativo ma soprattutto per orientare, per quanto di competenza, le scelte strategiche aziendali.
