Il cambiamento nell’antiriciclaggio dall’approccio rule based al risk based ha richiesto: il trattamento di un maggior numero di dati e informazioni; maggiori investimenti per l’assunzione di risorse specializzate, la formazione permanente di tutto il personale, l’adeguamento dei sistemi informatici. Gli effetti sulle segnalazioni di operazioni sospette di tutti questi elementi si sono tradotti nell’aumento notevole del numero, delle tipologie e della complessità; nel miglioramento della strutturazione delle Sos, compilate con informazioni trattabili e utilizzabili in altri procedimenti giudiziari.
