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Antiriciclaggio, i positivi risultati della collaborazione attiva delle banche in un contesto di complessità normativa

di Fulvio Berghella
Maggio 2025 - n. 5
Keywords: Antiriciclaggio, banche, normativa
Jel codes: M15, G32, K20

L'andamento storico delle segnalazioni di operazioni sospette, unitamente all'analisi finanziaria svolta dalla Uif e agli approfondimenti investigativi delle Autorità preposte, evidenzia i risultati ottenuti e l'utilità della collaborazione attiva delle banche nel contrasto all'economia illecita. Rilevante è il contributo fornito dal sistema finanziario. L'efficacia della prevenzione potrebbe ulteriormente migliorare, favorendo il principio di proporzionalità e intervenendo sull'eccesso di norme che a volte condizionano l'applicazione dell'approccio commisurato al rischio e le segnalazioni.

 

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