Mensile dell'
Associazione
Bancaria
Italiana


anno 73
 

Archivio sommari » Bancaria - Settembre 2019 » Antiriciclaggio, gli effetti del cambiamento dal rule based al risk based

Antiriciclaggio, gli effetti del cambiamento dal rule based al risk based

di Fulvio Berghella
Settembre 2019 - n. 9
Keywords: Antiriciclaggio, Sos, Gianos
Jel codes: G21, G28

Il cambiamento nell’antiriciclaggio dall’approccio rule based al risk based ha richiesto: il trattamento di un maggior numero di dati e informazioni; maggiori investimenti per l’assunzione di risorse specializzate, la formazione permanente di tutto il personale, l’adeguamento dei sistemi informatici. Gli effetti sulle segnalazioni di operazioni sospette di tutti questi elementi si sono tradotti nell’aumento notevole del numero, delle tipologie e della complessità; nel miglioramento della strutturazione delle Sos, compilate con informazioni trattabili e utilizzabili in altri procedimenti giudiziari.

 

 

Acquista il fascicolo