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La prevenzione del riciclaggio: esperienze e prospettive alla vigilia della riforma europea
di Giovanni Castaldi, Claudio ClementeMarzo 2023 - n. 3
Keywords: Antiriciclaggio, Uif, Aml Package
Jel codes: K14, K22
A 15 anni dal decreto del 2007 che ha istituito l'Uif, l'articolo analizza le regole e le prassi che hanno caratterizzato il funzionamento del sistema di antiriciclaggio in Italia, rilevandone pregi e difetti. Un esercizio particolarmente utile alla vigilia dell'imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare l'armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l'apparato istituzionale europeo. L'auspicio è che l'efficacia complessiva del sistema antiriciclaggio, fondata sullo strumento del regolamento di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali, non sia ostacolata dalle esigenze di mediazione tra i regimi in vigore nei diversi Stati.