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Nuovi indicatori di anomalia per l'antiriciclaggio

di Fulvio Berghella
Giugno 2023 - n. 6
Keywords: Antiriciclaggio, indicatori di anomalia, operazioni sospette
Jel codes: K40, K42

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, al fine di agevolare una migliore individuazione delle operazioni sospette, in coerenza con l'approccio basato sul rischio e i principi di responsabilità e autoregolamentazione, ha pubblicato il 12 maggio 2023 un provvedimento sui nuovi indicatori di anomalia rivolti agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco, ad altri soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari e talune categorie di compro oro. Quasi tutti gli indicatori e altri schemi emanati a decorrere dal 2010 dalla Banca d'Italia, dai Ministeri e dalla Uif sono stati aggiornati o sostituiti. Con un significativo impatto sugli strumenti informatici di ausilio, sulle policy aziendali e sull'individuazione delle circostanze sospette.

 

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