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La prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale: nuove regole e strategie degli intermediari
di Alfredo PalliniDicembre 2016 - n. 12
Keywords: Antiriciclaggio, banche, normativa
Jel codes: K42, G21, G28
L'aumentata complessità del contesto di riferimento in cui operano gli intermediari finanziari richiede che le soluzioni a presidio dei rischi di finanziamento delle attività criminali garantiscano un pieno allineamento alle mutate condizioni dei mercati finanziari, all'evoluzione della clientela e dei prodotti offerti. L'operatività degli intermediari, gli interventi e le funzionalità dei sistemi, con il contributo degli intermediari stessi, stanno andando nella direzione di coprire adeguatamente i nuovi fabbisogni.