Mensile dell'
Associazione
Bancaria
Italiana


anno 73
 

Archivio sommari » Bancaria - Febbraio 2019 » Prevenzione del riciclaggio: criticità nelle misure sanzionatorie

Prevenzione del riciclaggio: criticità nelle misure sanzionatorie

di Giovanni Castaldi
Febbraio 2019 - n. 2
Keywords: Antiriciclaggio, normativa, sanzioni
Jel codes: K40, K42

Con il passare degli anni la normativa italiana in materia di antiriciclaggio è divenuta sempre più complessa e densa d’insidie anche per gli operatori più diligenti. La conclamata valorizzazione della discrezionalità dei destinatari nelle modalità di adempimento degli obblighi di prevenzione coesiste con la previsione di sanzioni amministrative particolarmente rigorose, la cui applicazione, difficilmente riconducibile a criteri interpretativi uniformi, non garantisce un’adeguata considerazione della buona fede e dello spirito di collaborazione degli obbligati.

 

                                                                Acquista il fascicolo