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anno 73
 

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Le nuove norme antiriciclaggio: i presidi aziendali alla prova del rischio di riciclaggio

di Pierpaolo Fratangelo, Maria Pia Peluso
Marzo 2019 - n. 3
Keywords: Antiriciclaggio, presidi aziendali, approccio basato sul rischio
Jel codes: G21, G28, K40

Le recenti disposizioni della Banca d’Italia emanate il 26 marzo 2019 in tema di presidi organizzativi antiriciclaggio esplicitano e integrano le norme di rango primario, al fine di aiutare gli intermediari a confrontarsi in modo efficace e consapevole con gli obblighi di legge in linea con il principio dell’approccio in base al rischio. Definire assetti organizzativi e dei controlli interni efficaci ed efficienti non rappresenta solo la doverosa risposta a obblighi di legge, ma diventa un’occasione per definire strategie aziendali che sappiano cogliere le opportunità offerte dal mercato senza venir meno ai principi di integrità e di sana e prudente gestione.

 

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