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Bancaria
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anno 73
 

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La nuova sfida della funzione Antiriciclaggio: il collegamento fra rischio di riciclaggio e Risk Appetite Framework

di Marco Stellin
Novembre 2016 - n. 11
Keywords: Rischio di riciclaggio, Raf, risk management
Jel codes: G21, G28, G32

L'evoluzione del contesto operativo nel quale le banche operano impone un ripensamento della funzione Antiriciclaggio nell'approccio metodologico e negli strumenti in dotazione. Per misurare correttamente il reale rischio di riciclaggio cui la banca è esposta occorre una evoluzione delle funzioni preposte, da una impostazione tradizionalmente vicina alla omologa funzione Compliance verso metodi più vicini alle logiche di Risk Management.

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