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anno 73
 

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La funzione antiriciclaggio in banca: adempimento o investimento?

di Rupert N. Limentani, Normanna Tresoldi
Maggio 2013 - n. 5
Keywords: funzione antiriciclaggio, d.lgs. 231/2007
Jel codes: G28, G21

L’organizzazione di una struttura in grado di contrastare in modo efficace il fenomeno del riciclaggio non deve essere vista solo come adempimento normativo ma come un investimento e una garanzia per la stabilità del contesto in cui opera la banca. Nel presupposto che la lotta al riciclaggio è una attività che va a beneficio di tutti: banche, clienti e collettività

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