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anno 73
 

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Antiriciclaggio: obblighi di astensione e di interruzione dei rapporti in difetto di adeguata verifica

di Giovanni Castaldi
Febbraio 2014 - n. 2
Keywords: antiriciclaggio, adeguata verifica, operazioni sospette, obblighi di astensione
Jel codes: K42, G28

La direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio presenta eccessi e carenze che, anche se giustificate dalla complessità della materia, vincolano le norme nazionali di recepimento. Queste ultime non sempre riescono a migliorare la disciplina comunitaria, riversando quindi sui destinatari problemi interpretativi e applicativi spesso molto onerosi

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