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Antiriciclaggio: come cambia il rapporto con il cliente dal 1° gennaio 2014

di Manlio d'Agostino
Novembre 2013 - n. 11
Keywords: antiriciclaggio, adeguata verifica, approccio basato sul rischio
Jel codes: G21, G28

L’Italia, che era già tra i paesi con la normativa antiriciclaggio più avanzata e complessa, ha ulteriormente rafforzato il proprio quadro regolamentare con l’emanazione dei recenti provvedimenti della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e di tenuta dell’archivio unico informatico.Tali disposizioni hanno, in particolare, chiarito come l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica vadano modulati secondo il principio dell’approccio basato sul rischio, cioè sulla valutazione del rischio di riciclaggio legato alle abitudini operative del cliente e delle operazioni che lo stesso intende far compiere dall’intermediario

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